1今年度讲演摘要来自年度讲演全文，为周至体会本公司的策划成就、财政景况及另日繁荣策划，投资者该当到网站谨慎阅读年度讲演全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员包管年度讲演实质实在凿性、凿凿性、完美性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并担负一面和连带的功令负担。
4大华管帐师事情所（迥殊大凡合资）为本公司出具了圭表无保存定见的审计讲演。
本公司拟以2022年12月31日的总股本935,575,000股扣除截止本期已回购的股份数目81,899,681.00股，即以853,675,319.00股为底子，每10股派送现金0.70元(含税)，共派送现金59,757,272.33元。公司2022年度不送红股，不举办公积金转增股本，残剩利润结转此后年度。
2022年，正在纷纭繁杂的国表里境遇下，我国经济增速放缓，但总量再上台阶，稳居环球第二。工业坐褥络续繁荣，高本事造作业和配备造作业竣工较速增进，个中电气机器和器械造作业同比增进约11.9%。同时，凭据国度能源局和统计局数据，截至2022年尾，世界发电装机容量约为25.6亿千瓦，同比增进7.8%；全社会用电量也保留相应增进水准，抵达3.6%。国度电网工程投资2022年告竣投资5012亿元，估计2023年再革新高，抵达5200亿。
公司闭键营业征求输配电成套筑立及电力电子和元器件产物，拥有较好的墟市底子和品牌底子，下游操纵场景丰厚，征求能源、市政、化工、环保等诸多规模。资产内企业繁多、比赛宽裕，但资产壁垒也较为显着，闭键表现正在品牌、天赋、本事、资金等方面，墟市方式有利于拥有必然墟市名望的企业的繁荣。
公司自创设往后，不绝专心于配电与把持筑立的研发、造作、发卖及任事。讲演期内，公司所从事的闭键营业为成套筑立及电力电子营业和元器件营业。
3kV-40.5kV换取中压开闭柜、400V-690V换取低压开闭柜、高压启动柜、低压启动柜、智能周密配电柜（列头柜）、智能换取中压开闭柜、船用换取低压开闭柜、箱型固定式换取开闭柜、直流开闭柜、气体绝缘环网柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、把持柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率积累装备、有源电力滤波器、高压变频调速装备等。
40.5kV及以下中压接触器、中压断途器、低压接触器、低压断途器（ACB、MCCB、MCB）、智能把持元件（电动机爱戴装备、归纳爱戴装备、智能多功效仪表、智能数显表、变频软启）、电源主动转换开闭（MARS/MEAT/MAST）、充电桩（Poros）、浪涌爱戴器、无功积累装备（电力电容器、滤波电抗器、功率成分把持器、可控硅投切开闭）等。
公司成套筑立及电力电子产物是凭据行业的多元化和客户的性子化需求举办开辟、打算和坐褥，属于定造化产物任事，闭键通过招投标式样告竣发卖，中心客户面向电辅音讯、数据核心、电网电厂、城筑轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、境遇管理、工业造作等行业的中高端规模。公司闭键采用“以销定产”的坐褥形式，大凡先凭据前期换取并按客户需求打算图纸，再由工场举办产物化打算并最终告竣造作，产物经质地查验后交付客户，供给安设调试及络续的售后任事。
公司的元器件闭键为圭表化产物，具有独立完美的研发、打算、坐褥和发卖编造，公司凭据年度营业总体策划、行业细分、区域特性及比赛方式，通过招投标式样获取订单，发卖对象闭键征求电网、电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据核心、工业配套、贸易楼宇、满意家居等终端用户，也涉及成套筑立供应商等中心闭键。
4.1讲演期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、表决权复原的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情景
2022年，环球经济事态依旧充满挑拨、地缘政事震撼、闭键经济体钱银战略转向等影响成分诸多，总体境遇繁杂、苛刻。中国经济依旧表现出了较强的韧性和潜力，国民经济总量超120万亿，增进3%。世界领域以上工业补充值估计增进3.6%，个中高本事、配备造作业和电气筑立造作业都竣工了高于领域以上工业企业的增速。得益于低碳化、智能化和数字化的国度战术和新能源资产的强盛繁荣，输配电筑立造作业将正在革新中迎来络续的增进和愈加广宽的远景。
2022年度，公司竣工交易总收入9.84亿元，归属于上市公司股东的净利润5,936.45万元，2022年公司闭键策划解决情景如下：
公司继承“善用科技，务实革新”的理念，以资产繁荣趋向为引颈，环绕高端成套筑立、电力电子及元器件的营业中心，不时丰厚产物线，抬高产物品格，培植本身中心上风和可络续繁荣本领。讲演期内，公司的研发加入抵达5,582.46万元，博得本事专利和科研成就33项。
正在成套筑立及电力电子营业方面，完整公司中低压配电产物，推出P/V发电机出流金属关闭开闭筑立产物，加添公司正在发电机出口开闭柜规模的空缺，并正在墟市上取得必然操纵；擢升公司中心产物正在新兴及细分墟市的比赛力，研发XGN工频旁途柜和新型箱型固定式开闭筑立等定造化产物，宽裕满意特定墟市操纵；胀励产物智能化、低碳化繁荣，研发智能型开闭柜，通过谋略机体系联网竣工对各供配电回途的长途监测与把持，推出的节能环保干式变压用具备低损耗、节能环保、防雷电报复等特性，抵达国表里本事优秀水准。加快产物研发进度，推出静止无功积累装备（SVG）、永磁同步电机驱动高压变频器等产物。
正在元器件产物方面，环保气体柜研发生事博得转机，推出了ALPS US5.0环网柜；症结电源双电源产物酿成了自立坐褥的全系列产物线；完整新能源光伏、风电行业专用产物，并正在墟市上取得操纵；不时查究电动车充电规模墟市，完整AEG Poros系列充电桩产物。
公司正在高度侧重电力电网、轨道交通、平板显示、工业暖通等守旧上风规模的同时，踊跃组织新能源、境遇管理、数据核心等专业规模，博得了踊跃的功劳。
正在营销形式上，公司不時完整以長三角、珠三角、京津冀爲主的國內營銷收集，打造以客戶爲核心的墟市營銷編造。
正在墟市方面，公司高度側重客戶分類解決，加強細分墟市，斥地新興營業。通過優質的任事和牢靠的産物格地，正在中心KA墟市保留了較強的墟市比賽力，KA客戶訂單保留絡續增進。
講演期內，公司機靈工場二期築樹轉機勝利。通過采用視覺導航無人叉車(AGV)代替人爲轉運，竣工高效補料, 擢升倉儲區愚弄率；導入主動化抽屜線，將守舊的批量坐褥式樣蛻變爲單件流水線形式，使得所有坐褥進程透後高效；別的，也告竣了搭框翻轉線、廠內物流以及全主動線束加工車間等項目。
公司踴躍脹動綠色造作，被列入由上海市經濟音訊化委、市繁榮厘革委確認的《上海市2022 年度綠色造作演示名單》，並得到四星“綠色工場”的聲望稱呼；並希望進入國度級2022年綠色造作名單。
2022年度，中國證監會、上交所修訂了《上市公司章程指引》、《上市公司拘押指引》、《上海證券來往所股票上市章程》等多項章程條例，公司踴躍機閉培訓，進修各項新規，不時完整法人管理組織，典型公司運作。講演期內，公司修訂了《總裁作事細則》及《董事會秘書作事細則》兩項軌造，完整公司內部把持編造築樹，進一步擢升典型運作和管理水准。公司珍視ESG編造築樹，實在奉行上市公司的社會負擔，2022年頭次披露了社會負擔講演，公司正在專心坐褥策劃的同時，踴躍奉行社會負擔與任務，側重社會與境遇效益，深切出席社會公益，探求企業、社會與境遇的配合繁榮。
講演期內，公司機閉召開年度線上股東大會及年度事迹網上注明會，轉達企業代價；搭築公司官網投資者聯系平台，做好投資者聯系解決任事，加深投資者對公司的深層體會和代價認同，散播公司投資代價。講演期內，控股子公司上海安奕極企業繁榮股份有限公司啓動了世界中幼企業股份讓與體系挂牌的相幹作事，這將爲AEG品牌墟市影響力和集團資金運作本領的擢升帶來踴躍的影響。
公司高度側重人才的引進和培植，大肆脹動校企協作。講演期內，公司與上海海洋大學等發展校企協作，爲正在校生供給進修和履行平台的同時，聚焦人才培植的需求側，舒緩企業人才需求。同時，公司實在奉行上市公司的社會負擔，通過工會與慈善基金機閉發展幫學、濟困、幫殘、尊老等舉止，閉愛，絡續回饋社會。
講演期內，公司上下配合專注，黨員幹部、骨幹員工一馬當先，辛勤奮戰正在值守崗亭上，正在確保矯健安甯的條件下保險了年度策劃職分的落實。
1公司該當憑據緊急性規定，披露講演期內公司策劃情景的巨大蛻變，以及講演期內發作的對公司策劃情景有巨大影響和估計另日會有巨大影響的事項。
2022年度，公司竣工交易總收入9.84億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤5,936.45萬元。
2公司年度講演披露後存正在退市危險警示或終止上市情狀的，該當披露導致退市危險警示或終止上市情狀的來源。
本公司監事會及集體監事包管本布告實質不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者巨大漏掉，並對其實質實在鑿性、鑿鑿性和完美性擔負一面及連帶負擔。
上海廣電電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次聚會（以下簡稱“本次監事會”）于2023年4月21日以現場表決式樣召開，聚會應出席監事3名，實質出席監事3名。本次監事會由監事會主席吳春晖先生湊集並主辦，聚會湊集、召開軌範切合《中華國民共和國公法律》等典型性功令文獻及《上海廣電電氣（集團）股份有限公司章程》的規章。
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
1）公司2022年年度講演的編造和審議軌範切合功令、法例、公司章程及公司內部解決軌造的各項規章；
2）公司2022年年度講演的實質和形式切合中國證監會和上海證券來往所的各項規章，所蘊涵的音訊能從各方面線年度的策劃解決和財政景況等事項；
3）正在提出本定見前，未發覺出席年報編造和審議的職員有違反保密規章的活動。
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《閉于2022年度非策劃性資金占用及其他幹系資金往還情景的議案》
監事會以爲：該講演線年度內部把持作事的實行情景。公司已征戰了較爲完整的法人管理組織，內部把持編造基礎健康，未發覺內部把持打算或實行方面的巨大缺陷。公司內部把持軌造基礎涵蓋了財政解決、坐褥解決、發賣與采購解決、人力資源解決、音訊解決等各個閉鍵及層面，適合公司解決和繁榮的需求。截至2022年12月31日，公司的內部把持取得有用實行。
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《閉于續聘大華管帳師事情所（迥殊大凡合資）承擔公司2023年度審計機構的議案》
本議案得到集體監事相同通過，承諾3票，駁倒0票，棄權0票。本項議案尚需提交股東大會審議。
經公司監事會審核後以爲：公司肅穆服從股份造公司財政軌造典型運作，《上海廣電電氣（集團）股份有限公司2023年第一季度講演》的編造和審議軌範切合功令、法例、公司章程的相幹規章，講演的實質和形式切合中國證監會和上海證券來往所的各項規章，所蘊涵的音訊確鑿、鑿鑿、完美地響應了公司講演期內的財政景況和策劃成就等事項。正在提出本定見前，未發覺出席本講演編造和審議的職員有違反保密規章的活動。
本公司董事會及集體董事包管本布告實質不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者巨大漏掉，並對其實質實在鑿性、鑿鑿性和完美性擔負一面及連帶負擔。
上海廣電電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第十四次聚會、第五屆監事會第十一次聚會，審議通過了《閉于續聘大華管帳師事情所（迥殊大凡合資）承擔公司2023年度審計機構的議案》，本議案尚需提請股東大會審議。現將實在情景布告如下：
創設日期：2012年2月9日創設（由大華管帳師事情掃數限公司轉造爲迥殊大凡合資企業）
截至2022年尾注冊管帳師人數：1603人，個中：從事過證券任事營業的注冊管帳師人數：1000人
閉鍵行業：造作業、音訊傳輸軟件和音訊本事任事業、房地資産、批發和零售業、興辦業
已計提的職業危險基金和已采辦的職業保障累計補償限額之和高出國民幣7億元。職業保障采辦切合相幹規章。大華管帳師事情所近三年不存正在因與執業活動相幹的民事訴訟而需擔負民事負擔的情景。
大華管帳師事情所近三年因執業活動受到刑事科罰0次、行政科罰5次、監視解決步驟30次、自律拘押步驟2次和秩序處分1次。88名從業職員近三年因執業活動受到刑事科罰0次、行政科罰6次、監視解決步驟41次、自律拘押步驟5次和秩序處分2次。
項目合資人：胡宏，注冊管帳師，1997年4月成爲注冊管帳師，1997年4月初階從事上市公司審計，2012年4月初階正在大華所執業，2021年10月初階爲本公司供給審計任事；近三年承做或複核的上市公司和挂牌公司審計講演高出10家次。
署名注冊管帳師：李丙仁，注冊管帳師，2010年10月成爲注冊管帳師，2011年11月初階從事上市公司審計，2012年8月初階正在大華所執業，2019年8月初階爲本公司供給審計任事；近三年簽訂上市公司審計講演數目3家。
項目質地把持複核人：叢存，注冊管帳師，2010年6月成爲注冊管帳師，2008年1月初階從事上市公司審計，2019年11月初階正在大華所執業，2020年12月初階爲本公司供給複核作事；近三年承做或複核的上市公司和挂牌公司審計講演高出10家次。
項目合資人、署名注冊管帳師、項目質地把持複核人近三年未因執業活動受到刑事科罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部分等的行政科罰、監視解決步驟，受到證券來往所、行業協會等自律機閉的自律拘押步驟、秩序處分。
本期審計用度120萬元（含內控審計用度），系服從大華所供給審計任事所需作事人日數和每個作事人日收費圭表收取任事用度。作事人日數憑據審計任事的本質、繁簡水平等確定；每個作事人日收費圭表憑據執業職員專業身手水准均分辯確定。
（一）公司董事會審計委員會已對大華管帳師事情所（迥殊大凡合資）的專業勝任本領、投資者愛戴本領、獨立性和誠信景況等舉辦了寬裕體會和審查，以爲大華管帳師事情所（迥殊大凡合資）正在對公司2022年度財政講演舉辦審計的進程中，肅穆根据中国注册管帐师审计规则的规章，奉行了须要的审计轨范，搜聚了妥当、宽裕的审计证据，审计结论切合公司的实质情景。公司拟续聘大华管帐师事情所的铺排不存正在损害公司、集体股东迥殊是中幼股东的合法权力。
（二）公司独立董事已就本次续聘管帐师事情所事项揭橥了承诺的事前认同定见，并揭橥独立定见：大华管帐师事情所（迥殊大凡合资）正在承担公司2023年度审计机构时间，能从命独立、客观、公允的执业规则，恪尽负担，平正地揭橥审计定见。所以，咱们承诺公司续聘大华管帐师事情所（迥殊大凡合资）承担公司2023年度财政讲演和内部把持的审计机构，并承诺将本议案提请公司股东大会审议。
（三）公司2023年4月21日召开第五届董事会第十四次聚会、第五届监事会第十一次聚会审议通过了《闭于续聘大华管帐师事情所（迥殊大凡合资）承担公司2023年度审计机构的议案》，承诺续聘大华管帐师事情所（迥殊大凡合资）为公司2023年度财政审计和内部把持审计机构。
（四）本事项经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、凿凿性和完美性担负一面及连带负担。
● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业体系（上海）有限公司、上海安奕极企业繁荣股份有限公司、极奕开闭（上海）有限公司
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请处分归纳授信营业，融资额度不高出国民币2000万元供给担保（今年度至今实质已发作担保余额为国民币1,840.39万元）；
2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请处分归纳授信营业，融资额度不高出国民币3,000万元供给担保（今年度至今实质已发作担保余额为国民币70.02万元）；
3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业体系（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请处分归纳授信营业，融资额度不高出国民币12,000万元供给担保（今年度至今实质已发作担保余额为国民币3,136.18万元）；
4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业繁荣股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请处分归纳授信营业，融资额度不高出国民币5,000万元供给担保（今年度至今实质已发作担保余额为国民币5,335.49万元，个中征求因2019年公司重组控股子公司安奕极企业繁荣申请的并购贷款，尚未偿还余额为3,470.00万元）；
5、本次公司为控股子公司极奕开闭（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请处分归纳授信营业，融资额度不高出国民币5,000万元供给担保（今年度至今实质已发作担保余额为国民币490.00万元）。
为满意公司坐褥策划及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次聚会于2023年4月21日召开，聚会以7票承诺，0票驳倒，0票弃权审通过了《闭于为子公司融资供给担保的议案》。公司2023年度拟正在累计不高出国民币27,000.00万元的额度内，为属下子公司供给担保。实在情景如下：
就上述担保，承诺授权董事长、总裁正在上述额度内处分与本次担保相闭的扫数事宜。
4、策划限造：坎坷压电气开闭柜、干式变压器、智能化电气把持体系筑立、电线电缆、电器元器件、电气筑立产物的坐褥、造作、发卖、发卖代办，电气工程安设，从事货色进出口及本事进出口营业。
4、策划限造：电力电子产物的打算、造作、加工、批发、零售，电力电子科技规模内的本事开辟、本事任事。
4、策划限造：坎坷压电气开闭柜、干式变压器、智能化电气把持体系筑立、电线电缆、电器元器件、电气筑立产物的造作、加工、批发、零售，电气筑立安设，货色或本事进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和本事进出口除表）。
5、干系联系：公司全资子公司，个中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。
4、策划限造：打算、开辟、坐褥中、低压高科技开闭、把持筑立，能源解决主动化产物及其相干的元器件和配套件，高效能照明产物；发卖公司自产产物并供给电气工程打算、本事接洽、筑立庇护、安设及调试。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、凿凿性和完美性担负功令负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员包管季度讲演实质实在凿、凿凿、完美，不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并担负一面和连带的功令负担。
公司职掌人、主管管帐作事职掌人及管帐机构职掌人（管帐主管职员）包管季度讲演中财政音讯实在凿、凿凿、完美。
将《公然辟行证券的公司音讯披露说明性布告第1号逐一非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项宗旨情景注明
注：公司回购专户未正在“前十名股东持股情景”中列示，截至本讲演期末上海广电电气（集团）股份有限公司
回购专用证券账户持有公司股份81,899,681股，持股比例8.75%。
(三)2023年首先次实行新管帐规则或规则说明等涉及调治初次实行当年年头的财政报表